🔍 Exemplos Práticos de Investigação OSINT

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Índice

Caso 1: Due Diligence Empresarial
Caso 2: Verificação de Pessoa Física
Caso 3: Investigação de Fraude Imobiliária
Caso 4: Verificação de Veículo
Caso 5: Investigação de Servidor Público
Caso 6: Rastreamento de Domínio Suspeito
Dicas e Metodologias

Caso 1: Due Diligence Empresarial {#caso-1}

🎯 Objetivo

Verificar idoneidade de empresa antes de estabelecer parceria comercial.

📋 Informações Necessárias

CNPJ da empresa
Razão Social
Nome dos sócios (opcional)

🔎 Passo a Passo

Etapa 1: Verificação Cadastral Básica

1. CNPJ → Receita Federal
   URL: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
   ✅ Verificar: Situação cadastral, data de abertura, capital social, sócios

Etapa 2: Contrato Social e Alterações

2. Razão Social → JUCESP (se SP)
   URL: https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx
   ✅ Verificar: Contrato social, alterações contratuais, atas
   ⚠️ Serviço pago para visualização completa

Etapa 3: Relacionamento com Governo

3. CNPJ → Portal da Transparência
   URL: https://portaldatransparencia.gov.br/
   ✅ Verificar: Contratos públicos, convênios, valores recebidos
   ✅ Verificar: Sanções, impedimentos, CEIS/CNEP

Etapa 4: Reclamações e Reputação

4. CNPJ → Consumidor.gov.br
   URL: https://www.consumidor.gov.br/
   ✅ Verificar: Quantidade de reclamações, taxa de resposta, nota

5. Razão Social → PROCON-SP
   URL: https://www.procon.sp.gov.br/
   ✅ Verificar: Processos administrativos, notificações

Etapa 5: Histórico Judicial

6. CNPJ → CNJ PJe
   URL: https://www.cnj.jus.br/pjeconsulta/
   ✅ Verificar: Processos judiciais ativos

7. Razão Social → JusBrasil/Escavador
   URL: https://www.jusbrasil.com.br/
   ✅ Verificar: Histórico completo de processos

Etapa 6: Validação dos Sócios

8. Nome dos Sócios → CNJ (processos)
   ✅ Verificar: Processos criminais, cíveis, trabalhistas

9. CPF Sócios → Receita Federal
   ✅ Verificar: Situação cadastral dos sócios

Etapa 7: Presença Digital

10. Domínio da Empresa → Registro.br
    URL: https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/
    ✅ Verificar: Data de criação, responsável técnico

11. Razão Social → Google/LinkedIn
    ✅ Verificar: Presença online, redes sociais corporativas

✅ Checklist Final

Empresa ativa na Receita Federal
Sem pendências no CNPJ
Sem sanções no Portal da Transparência
Taxa de reclamações aceitável
Sócios sem processos criminais graves
Histórico judicial compatível com atividade
Presença digital consistente

🚩 Red Flags (Sinais de Alerta)

⛔ CNPJ suspenso ou irregular
⛔ Empresa recém-criada com grandes contratos públicos
⛔ Sócios com múltiplas empresas inativas
⛔ Alta taxa de reclamações não respondidas
⛔ Processos trabalhistas em massa
⛔ Endereço fictício ou compartilhado
⛔ Capital social incompatível com atividade

Caso 2: Verificação de Pessoa Física {#caso-2}

🎯 Objetivo

Background check para contratação, compliance ou parceria.

📋 Informações Necessárias

Nome completo
CPF (se disponível)
Data de nascimento (opcional)

🔎 Passo a Passo

Etapa 1: Validação Cadastral e Identificação

1. CPF → Situação Cadastral (Nome Parcial)
   URL: https://www.situacao-cadastral.com/
   ✅ Verificar: Nome parcial do titular (sem precisar data de nascimento)
   ✅ Vantagem: Retorna nome mesmo sem data de nascimento
   💡 Dica: Útil quando você tem apenas o CPF

2. CPF → Receita Federal
   URL: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
   ✅ Verificar: Situação cadastral (regular/irregular/suspenso)
   ⚠️ Limitação: Não retorna nome completo

Etapa 2: Obter Nome Completo (se necessário)

2. CPF → TRT3 Certidão
   URL: https://sistemas.trt3.jus.br/certidao/feitosTrabalhistas/aba1.emissao.htm
   ✅ Verificar: Nome completo a partir do CPF
   💡 Dica: Alternativa para obter nome completo

3. CNPJ → Situação Cadastral
   URL: https://www.situacao-cadastral.com/
   ✅ Verificar: Razão social e nome dos sócios

Etapa 3: Histórico Judicial

4. Nome Completo → CNJ PJe
   URL: https://www.cnj.jus.br/pjecnj/ConsultaPublica/listView.seam
   ✅ Verificar: Processos em tribunais estaduais e federais

5. Nome → Escavador
   URL: https://www.escavador.com/
   ✅ Verificar: Histórico completo de processos, publicações

Etapa 4: Vínculos Governamentais

6. CPF/Nome → Portal da Transparência
   URL: https://portaldatransparencia.gov.br/
   ✅ Verificar: Vínculos como servidor, bolsas, benefícios
   ✅ Verificar: Viagens oficiais, cartões corporativos

Etapa 5: Participação Política

7. Nome → TSE Divulga Candidaturas
   URL: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/
   ✅ Verificar: Candidaturas anteriores, doações, prestação de contas

Etapa 6: Pegada Digital

8. Nome → LinkedIn
   ✅ Verificar: Histórico profissional, conexões, recomendações

9. Nome → Facebook/Instagram/Twitter
   ✅ Verificar: Postagens públicas, comportamento, conexões

10. Nome → Google
    ✅ Usar dorks: "nome completo" site:br

Etapa 7: Segurança Digital

11. E-mail → Have I Been Pwned
    URL: https://haveibeenpwned.com/
    ✅ Verificar: Exposição em vazamentos de dados

12. E-mail → Monitor Firefox
    URL: https://monitor.firefox.com/
    ✅ Verificar: Vazamentos recentes

Etapa 8: Currículo e Formação

13. Nome → Plataforma Lattes (se acadêmico)
    URL: https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do
    ✅ Verificar: Formação, publicações, projetos

14. Nome → E-MEC (validar diploma)
    URL: https://emec.mec.gov.br/
    ✅ Verificar: Instituição reconhecida pelo MEC

✅ Checklist Final

CPF regular na Receita Federal
Sem processos criminais graves
Histórico profissional consistente
Formação validada
Redes sociais compatíveis com perfil
Sem exposição crítica em vazamentos

🚩 Red Flags

⛔ CPF irregular ou suspenso
⛔ Processos criminais ocultos
⛔ Divergências no currículo
⛔ Diploma de instituição não reconhecida
⛔ Comportamento inadequado em redes sociais
⛔ Múltiplos vazamentos de dados

Caso 3: Investigação de Fraude Imobiliária {#caso-3}

🎯 Objetivo

Validar autenticidade de propriedade e negociação imobiliária.

📋 Informações Necessárias

Endereço completo do imóvel
Matrícula do imóvel (se disponível)
Nome/CPF do proprietário alegado

🔎 Passo a Passo

Etapa 1: Validação Física

1. Endereço → Google Maps / Street View
   ✅ Verificar: Existência física, condição, entorno
   ✅ Verificar: Histórico de imagens (evolução temporal)

2. CEP → Correios
   URL: https://www.correios.com.br/enviar-e-receber/ferramentas/consulta-cep
   ✅ Verificar: CEP válido, bairro correto

Etapa 2: Documentação do Imóvel

3. Matrícula → Cartório de Imóveis (presencial ou online)
   URL: https://www.registrodeimoveis.org.br/cartorios
   ✅ Verificar: Proprietário real, ônus, gravames, hipotecas
   ⚠️ Serviço geralmente pago

4. Endereço → IPTU (Prefeitura)
   ✅ São Paulo: https://iptu.prefeitura.sp.gov.br/
   ✅ Rio: https://carioca.rio/servicos/consulta-iptu/
   ✅ Verificar: Proprietário, débitos, área construída

Etapa 3: Cadastro Ambiental (se rural)

5. Coordenadas/Proprietário → CAR/SICAR
   URL: https://www.car.gov.br/#/consultar
   ✅ Verificar: Cadastro Ambiental Rural, área, proprietário

Etapa 4: Validação do Proprietário

6. CPF/CNPJ → Receita Federal
   ✅ Verificar: Situação cadastral do alegado proprietário

7. Nome Proprietário → CNJ
   ✅ Verificar: Ações judiciais sobre o imóvel
   ✅ Buscar: "endereço" ou "matrícula" no processo

Etapa 5: Validação do Corretor

8. Nome Corretor → CRECI
   URL: https://www.creci.org.br/ (por estado)
   ✅ Verificar: Registro ativo, situação regular
   ✅ Verificar: Empresa tem CRECI-J (pessoa jurídica)

Etapa 6: Histórico de Anúncios

9. Endereço → OLX, ZAP, Viva Real
   ✅ Verificar: Histórico de anúncios, valores, fotos
   ✅ Comparar: Informações consistentes

10. Endereço → Google (dorks)
    ✅ Buscar: "endereço completo" site:olx.com.br

✅ Checklist Final

Imóvel existe fisicamente
Matrícula válida e atualizada
Proprietário confere com documentação
Sem ônus ou gravames não declarados
IPTU sem débitos (ou declarados)
Corretor com CRECI ativo
Valor compatível com mercado

🚩 Red Flags (Fraude Detectada)

⛔ Imóvel não existe no endereço informado
⛔ Proprietário diferente da matrícula
⛔ Matrícula falsa ou adulterada
⛔ Corretor sem CRECI ou inativo
⛔ Valor muito abaixo do mercado
⛔ Vendedor pressiona por sinal/entrada urgente
⛔ Processos judiciais sobre o imóvel
⛔ Múltiplas hipotecas não declaradas

Caso 4: Verificação de Veículo {#caso-4}

🎯 Objetivo

Checagem completa antes de compra de veículo usado.

📋 Informações Necessárias

Placa do veículo
Chassi (se disponível)
RENAVAM
Nome/CPF do vendedor

🔎 Passo a Passo

Etapa 1: Dados Básicos

1. Placa → DETRAN (por estado)
   ✅ Verificar: Proprietário, débitos, restrições, multas
   ⚠️ Maioria requer cadastro

Exemplos por estado:
   - SP: https://www.detran.sp.gov.br/
   - RJ: https://www.detran.rj.gov.br/
   - MG: https://www.detran.mg.gov.br/

Etapa 2: Histórico de Roubo/Furto

2. Placa/Chassi → SINESP Cidadão
   ✅ Verificar: Registro de roubo/furto
   ⚠️ Requer app ou acesso restrito

3. Placa → Histórico de Leilão
   URL: https://www.portaldeleiloes.com/
   ✅ Verificar: Se foi leiloado (pode indicar sinistro)

Etapa 3: Débitos e Restrições

4. Placa → IPVA (estado específico)
   ✅ Verificar: Débitos de IPVA

5. RENAVAM → Multas
   ✅ Verificar: Multas pendentes, pontos CNH transferíveis

Etapa 4: Validação do Vendedor

6. CPF Vendedor → Receita Federal
   ✅ Verificar: Situação cadastral

7. Nome Vendedor → CNJ
   ✅ Verificar: Processos judiciais relacionados a fraudes

Etapa 5: Recalls e Manutenção

8. Chassi → PROCON Recall
   URL: https://sistemas.procon.sp.gov.br/recall/
   ✅ Verificar: Recalls pendentes do fabricante

9. Marca/Modelo → Site Fabricante
   ✅ Verificar: Campanhas de recall abertas

Etapa 6: Valor de Mercado

10. Modelo/Ano → FIPE
    URL: https://veiculos.fipe.org.br/
    ✅ Verificar: Valor de mercado (comparar com pedido)

11. Placa → Histórico de Anúncios
    ✅ Buscar: site:olx.com.br "placa"
    ✅ Verificar: Histórico de vendas anteriores

✅ Checklist Final

Veículo sem restrição judicial ou roubo
Débitos de IPVA e multas verificados
Proprietário confere com documentação
Chassi sem adulteração
Recalls regularizados
Valor compatível com FIPE

🚩 Red Flags

⛔ Restrição judicial ou alienação
⛔ Registro de roubo/furto
⛔ Chassi adulterado ou regravado
⛔ Débitos elevados não declarados
⛔ Vendedor com múltiplos processos de estelionato
⛔ Valor muito abaixo da FIPE
⛔ Documentação irregular ou falsa

Caso 5: Investigação de Servidor Público {#caso-5}

🎯 Objetivo

Verificar vínculos, remuneração e transparência de servidor público.

🔎 Passo a Passo

1. Nome/CPF → Portal da Transparência
   URL: https://portaldatransparencia.gov.br/
   ✅ Verificar: Remuneração, cargo, órgão
   ✅ Verificar: Viagens oficiais, diárias, passagens

2. Nome → Dados JusBR
   URL: https://dadosjusbr.org/
   ✅ Verificar: Remuneração de membros do Judiciário

3. Nome → CNJ Improbidade
   URL: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/
   ✅ Verificar: Processos de improbidade administrativa

4. CPF → TSE
   ✅ Verificar: Doações políticas, candidaturas

5. Nome → ABRAJI Publique-se
   URL: https://www.publique-se.org.br/
   ✅ Verificar: Processos com interesse público

Caso 6: Rastreamento de Domínio Suspeito {#caso-6}

🎯 Objetivo

Investigar domínio suspeito de phishing ou fraude.

🔎 Passo a Passo

1. Domínio → Registro.br WHOIS
   URL: https://registro.br/tecnologia/ferramentas/whois/
   ✅ Verificar: Proprietário, data de criação, responsável

2. Domínio → RDAP
   URL: https://rdap.registro.br/domain/
   ✅ Verificar: Dados técnicos, nameservers

3. Domínio → VirusTotal
   URL: https://www.virustotal.com/
   ✅ Verificar: Reputação, detecções de malware

4. Domínio → URLScan.io
   URL: https://urlscan.io/
   ✅ Verificar: Screenshot, recursos carregados, redirects

5. CNPJ do Titular → Receita Federal
   ✅ Verificar: Se empresa existe e é legítima

6. Domínio → Google Safe Browsing
   ✅ Verificar: Status de segurança

7. Site → PROCON-SP Evite Site
   URL: https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/
   ✅ Verificar: Se está na lista de sites problemáticos

💡 Dicas e Metodologias {#dicas}

🎯 Metodologia OSINT Profissional

1. Planejamento

Defina objetivo claro
Liste informações necessárias
Estabeleça limites éticos e legais
Documente metodologia

2. Coleta

Use múltiplas fontes
Salve evidências (screenshots, PDFs)
Registre data/hora de cada consulta
Mantenha cadeia de custódia

3. Análise

Cruze informações de diferentes fontes
Identifique inconsistências
Valide dados com fontes oficiais
Documente discrepâncias

4. Relatório

Seja objetivo e factual
Cite todas as fontes
Inclua evidências
Apresente conclusões baseadas em fatos

🛡️ Segurança Operacional

Use VPN para consultas sensíveis
Não faça login em contas pessoais durante investigação
Crie personas separadas se necessário
Documente tudo em local seguro
Respeite privacidade e legislação

⚖️ Aspectos Legais

✅ Consulte apenas fontes públicas
✅ Respeite a LGPD
✅ Tenha propósito legítimo
❌ Não invada sistemas
❌ Não pratique engenharia social
❌ Não compartilhe dados sensíveis publicamente

📚 Recursos Adicionais

README Principal - Lista completa de fontes
Guia Rápido - Tabelas e consultas rápidas
Fluxogramas - Diagramas visuais de processos
LGPD - Lei de proteção de dados
LAI - Lei de acesso à informação

_{Última atualização: Dezembro 2025}
_{Projeto OSINT Brazuca - Exemplos Práticos de Investigação}
_{⚠️ Uso responsável e ético das informações}

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Índice

Caso 1: Due Diligence Empresarial {#caso-1}

🎯 Objetivo

📋 Informações Necessárias

🔎 Passo a Passo

Etapa 1: Verificação Cadastral Básica

Etapa 2: Contrato Social e Alterações

Etapa 3: Relacionamento com Governo

Etapa 4: Reclamações e Reputação

Etapa 5: Histórico Judicial

Etapa 6: Validação dos Sócios

Etapa 7: Presença Digital

✅ Checklist Final

🚩 Red Flags (Sinais de Alerta)

Caso 2: Verificação de Pessoa Física {#caso-2}

🎯 Objetivo

📋 Informações Necessárias

🔎 Passo a Passo

Etapa 1: Validação Cadastral e Identificação

Etapa 2: Obter Nome Completo (se necessário)

Etapa 3: Histórico Judicial

Etapa 4: Vínculos Governamentais

Etapa 5: Participação Política

Etapa 6: Pegada Digital

Etapa 7: Segurança Digital

Etapa 8: Currículo e Formação

✅ Checklist Final

🚩 Red Flags

Caso 3: Investigação de Fraude Imobiliária {#caso-3}

🎯 Objetivo

📋 Informações Necessárias

🔎 Passo a Passo

Etapa 1: Validação Física

Etapa 2: Documentação do Imóvel

Etapa 3: Cadastro Ambiental (se rural)

Etapa 4: Validação do Proprietário

Etapa 5: Validação do Corretor

Etapa 6: Histórico de Anúncios

✅ Checklist Final

🚩 Red Flags (Fraude Detectada)

Caso 4: Verificação de Veículo {#caso-4}

🎯 Objetivo

📋 Informações Necessárias

🔎 Passo a Passo

Etapa 1: Dados Básicos

Etapa 2: Histórico de Roubo/Furto

Etapa 3: Débitos e Restrições

Etapa 4: Validação do Vendedor

Etapa 5: Recalls e Manutenção

Etapa 6: Valor de Mercado

✅ Checklist Final

🚩 Red Flags

Caso 5: Investigação de Servidor Público {#caso-5}

🎯 Objetivo

🔎 Passo a Passo

Caso 6: Rastreamento de Domínio Suspeito {#caso-6}

🎯 Objetivo

🔎 Passo a Passo

💡 Dicas e Metodologias {#dicas}

🎯 Metodologia OSINT Profissional

1. Planejamento

2. Coleta

3. Análise

4. Relatório

🛡️ Segurança Operacional

⚖️ Aspectos Legais

📚 Recursos Adicionais